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kylee,安徽皖江物流(集团)股份有限公司2019第一季度陈述,刘瑞琦

admin 雷火电竞官网 2019-04-27 397 0

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

1.2 公司整体董事到会董事会审议季度陈说。

1.3 公司负责人张宝春、主管管帐作业负责人马进华及管帐组织负责人(管帐主管人员)凌烈新确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。

1.4 本公司第一季度陈说未经审计。

二、 公司首要财务数据和股东改变

2.1 首要财务数据

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

2.2 截止陈说期末的股东总数、前十名股东、前十名流转股东(或无限售条件股东)持股状况表

单位:股

2.3 截止陈说期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股状况表

三、 重要事项

3.1 公司首要管帐报表项目、财务指标严重变化的状况及原因

一、财物负债表

二、利润表

三、现金流量表

3.2 重要事项发展状况及其影响和解决方案的剖析阐明

1.关于公司控股股东之共同行动听增持公司股份相关事项(1)2018年10月18日,公司发布《关于控股股东之共同行动听增持公司股份方案的布告》,上海淮矿财物办理有限公司(下称“上海淮矿”)方案自2018年10月26日起3个月内,以自有资金或自筹资金经过上海证券买卖所买卖系统(包括但不限于会集竞价和大宗买卖的办法)择机增持公司股份,拟累计增持数量不低于11,658,800股,即不低于公司总股本的0.3%,且不超越116,587,800股,即不超越公司总股本的3%(详见公司指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站刊登的临2018-032号布告)。

(2)2018年10月27日,公司发布《关于控股股东之共同行动听增持公司股份的发展布告》,上海淮矿2018年10月26日经过上海证券买卖所买卖系统以会集竞价买卖办法,初次增持本公司股份6,080,000股,占公司总股本份额约为0.156%。增持后,上海淮矿公司算计持有本公司股份数量为103,902,810股,占公司总股本份额约为2.67%(详见公司指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站刊登的临2018-041号布告)。

(3)2018年11月8日,公司发布《关于控股股东之共同行动听增持公司股份的发展布告》,上海淮矿于2018年10月29日至2018年11月7日期间经过上海证券买卖所买卖系统以会集竞价买卖办法,持续增持本公司股份32,790,055 股,占公司总股本份额约为 0.844%。增持后,上海淮矿共持有公司股份数量为136,692,865股,占公司总股本份额约为3.52%(详见公司指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站刊登的临2018-042号布告)。

(4)2018年12月27日,公司发布《关于控股股东之共同行动听增持公司股份的发展布告》,上海淮矿于2018年11月8日至2018年12月26日期间经过上海证券买卖所买卖系统以会集竞价买卖办法,持续增持本公司股份38,855,275股,占公司总股本份额约为1.00%。到2018年12月26日,上海淮矿累计增持本公司股份77,725,330股,占公司总股本份额约为2.00%。增持后,上海淮矿算计持有本公司股份数量为175,548,140股,占公司总股本份额约为4.52%(详见公司指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站刊登的临2018-048号布告)。

(5)2019年1月26日,公司发布《控股股东之共同行动听增持公司股份成果布告》,上海淮矿本次股份增持方案期间(即2018年10月26日至2019年1月25日)经过上海证券买卖所买卖系统累计增持本公司股份88,679,995股,占公司总股本份额约为2.28%。本次增持完结后,上海淮矿共持有公司股份数量为186,502,805股,占公司总股本份额约为4.80%(详见公司指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站刊登的临2019-002号布告)。

2.关于公司高档办理人员辞去职务相关事项

2019年2月12日,公司发布《关于高档办理人员辞去职务的布告》,公司副总经理傅家德先生因作业调整原因请求辞去公司副总经理职务。辞去职务后,傅家德先生将不再担任公司及子公司的任何职务(详见公司指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站刊登的临2019-003号布告)。

3.关于改组公司第六届监事会员工监事相关事项

2019年3月14日,公司发布《关于改组第六届监事会员工监事的布告》,公司监事会于2019年3月13日收到员工代表监事赵兴国先生的辞去职务函,因作业变化原因,赵兴国先生请求辞去在公司担任的员工代表监事职务。公司于2019年3月13日举行了第二届员工代表大会第三次联席会议,推举张卫香先生为公司第六届监事会员工代表监事,任期自2019年3月13日至2020年4月6日(详见公司指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站刊登的临2019-005号布告)。

4.关于公司监事会主席辞去职务及补选股东代表监事、补选监事会主席相关事项(1)2019年3月21日,公司监事会收到监事会主席黄新保先生的书面辞去职务函,黄新保先生因作业、职务变化原因,请求辞去公司第六届监事、监事会主席职务。同日,公司举行第六届监事会第十一次会议,审议经过了《关于补选公司第六届监事会监事的方案》,赞同提名施夕友先生为公司第六届监事会股东代表监事提名人(详见公司指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站刊登的临2019-006号布告)。

(2)2019年4月16日,公司举行2018年年度股东大会,审议经过了《关于补选公司第六届监事会监事的方案》,赞同施夕友先生为公司第六届监事会股东代表监事,任期自2019年4月16日至2020年4月6日(详见公司指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站刊登的临2019-015号布告)。

(3)2019年4月16日,公司举行第六届监事会第十二次会议,审议经过了《关于推举公司第六届监事会主席的方案》,推举施夕友先生为公司第六届监事会主席,任期自2019年4月16日至2020年4月6日(详见公司指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站刊登的临2019-016号布告)。

5.关于承认公司2018年相关买卖完结状况及估计2019年相关买卖相关事项

2019年3月21日,公司举行第六届董事会第十三次会议,审议经过了《安徽皖江物流(集团) 股份有限公司2018年相关买卖完结状况承认及估计2019年相关买卖的方案》,相关董事逃避了表决。公司2018年相关买卖实践发作额为4,676,132,518.52元,2019年相关买卖估计金额为6,587,155,405.00元;该方案经公司2019年4月16日举行的2018年年度股东大会审议经过,公司相关股东逃避了表决(详见公司指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站刊登的临2019-009、015号布告)。

6.关于修正《公司章程》部分条款相关事项

2019年3月21日,公司举行第六届董事会第十三次会议,审议经过了《关于修正〈公司章程〉部分条款的方案》。依据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会经过的《关于修正〈中华人民共和国公司法〉的抉择》和我国证监会《上市公司管理原则》(2018年修订)等相关规则,并结合公司实践状况和需求,对《公司章程》部分条款进行了修订,一起添加了公司运营规模(详见公司指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站刊登的临2019-010号布告)。

7.关于公司运用部分搁置自有资金进行现金办理事项(1)2018年6月20日,公司举行第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议,审议经过了《关于公司运用部分搁置自有资金进行现金办理的方案》,赞同公司运用最高额度不超越人民币50,000万元的搁置自有资金购买1天(含)以上至180天(含)期限不等的安全性高、流动性好、稳健型的金融组织理财产品或进行结构性存款(详见公司指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站刊登的临2018-025号布告)。

(2)2019年3月14日,公司发布《关于运用部分搁置自有资金进行现金办理的施行状况布告》,公司在董事会授权其进行现金办理的额度规模和有用期内运用部分搁置自有资金购买的理财产品或进行的结构性存款均已到期,并按期收回了本金,算计获得收益3,013,497.14元(详见公司指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站刊登的临2019-004号布告)。详细施行状况见下表:

(3)2019年3月21日,公司举行第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议,审议经过了《关于公司及子公司运用部分搁置自有资金进行现金办理的方案》,赞同公司及子公司算计运用最高额度不超越人民币70,000万元的搁置自有资金购买1天(含)以上至180天(含)期限不等的安全性高、流动性好、稳健型的金融组织理财产品或进行结构性存款(详见公司指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站刊登的临2019-011号布告)。到本陈说宣布日,公司及子公司没有运用该额度进行现金办理。

8.关于公司管帐方针改变相关事项

2019年3月21日,公司举行第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议,审议经过了《关于公司管帐方针改变的方案》。本次管帐方针改变是依据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会〔2018〕15号)、《企业管帐原则解说第9号逐个关于权益法下出资净丢失的管帐处理》《企业管帐原则解说第10号逐个关于以运用固定财物发作的收入为根底的折旧办法》《企业管帐原则解说第11号逐个关于以运用无形财物发作的收入为根底的摊销办法》《企业管帐原则解说第12号逐个关于要害办理人员效劳的供给方与承受方是否为相关方》以及《企业管帐原则第22 号逐个金融工具承认和计量》《企业管帐原则第23号逐个金融财物搬运》《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》《企业管帐原则第37号逐个金融工具列报》等四项金融工具相关管帐原则,对公司的管帐方针进行相应改变、调整(详见公司指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站刊登的临2019-012号布告)。

9.关于公司非公开发行限售股上市流转相关事项

2019年4月17日,公司发布《非公开发行限售股上市流转布告》,本次上市流转股为公司2016年严重财物重组时,淮南矿业(集团)有限责任公司所认购的本公司限售股股份,上市流转数量为761,128,957股,上市流转日期为2019年4月22日。本次限售股上市流转后,公司无限售条件的流转股份为3,886,261,065股,不存在有限售条件的流转股份(详见公司指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站刊登的临2019-014号布告)。

10.关于严重财物重组置入财物减值测验成果相关事项

2019年4月19日,公司发布《关于严重财物重组置入财物减值测验成果布告》,依据天健管帐师事务所(特别一般合伙)出具的《减值测验鉴证陈说》,到2018年12月31日,扣除自交割完结日至减值测验基准日期间标的财物股东增资、减资、承受赠与以及利润分配的影响要素后,淮沪煤电有限公司丁集煤矿采矿权财物评价值为111,410.00万元,加计2015年7-12月、2016年度、2017年度及2018年度采矿权相关财物完成的扣除非经常性损益后的净利润算计93,230.08万元,折现至淮沪煤电有限公司丁集煤矿采矿权财物可比口径2015年6月30日的评价值为164,860.00万元,较严重财物重组评价基准日2015年6月30日采矿权财物评价值添加51,446.08万元(详见公司指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站刊登的临2019-017号布告)。

11.到本陈说宣布之日,依据公司《运营抉择计划授权准则》规则的授权抉择计划规范,由公司董事会授权董事长抉择计划并施行事项:

(1)关于公司向全资子公司淮南矿业集团发电有限责任公司(下称“发电公司”)及淮南皖江物流港务有限责任公司(下称“淮南港公司”)供给托付借款相关事项

为满意发电公司流动资金需求和淮南港公司项目建造资金需求,经发电公司、淮南港公司请求,抉择赞同公司以自有资金向发电公司供给总额为人民币2亿元的托付借款,借款期限为1年,可提早偿还;借款利率参照我国人民银行发布的同期同档借款基准利率实行,还款付息办法为到期一次还本,按季付息,该笔借款首要用于弥补发电公司流动资金。赞同公司以自有资金向淮南港公司供给总额为人民币1.5亿元的托付借款,借款期限为1年,可提早偿还;借款利率参照我国人民银行发布的同期同档借款基准利率实行,还款付息办法为到期一次还本付息,该笔借款首要用于确保淮南港项目建造正常进行。

(2)关于公司向全资子公司合肥皖江物流港务有限责任公司(下称“合肥港公司”)供给托付借款相关事项

为确保合肥港公司项目建造资金需求,经合肥港公司请求,抉择赞同公司向合肥港公司供给总额为人民币1.2亿元的托付借款,借款期限一年,可提早偿还。借款利率参照我国人民银行发布的同期同档借款基准利率实行,该笔借款首要用于确保合肥港项目建造正常进行。

3.3 陈说期内超期未实行结束的许诺事项

3.4 猜测年头至下一陈说期期末的累计净利润可能为亏本或许与上年同期相比发作严重变化的警示及原因阐明

公司名称:安徽皖江物流(集团)股份有限公司

法定代表人:张宝春

日期:2019年4月25日

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 布告编号:临2019-018

安徽皖江物流(集团)股份有限公司

第六届董事会第十四次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2019年4月24日在公司A楼三楼会议室举行,会议告诉于2019年4月12日以电子邮件、传真的方法向整体董事宣布。会议应到董事9人,实到9人。公司监事和高档办理人员列席了会议。会议由张宝春董事长掌管,会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的规则。会议审议并以书面记名表决的办法经过如下抉择:

审议经过了《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2019年第一季度陈说全文及其正文》

2019年第一季度陈说全文详见上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn。

2019年第一季度陈说正文详见上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息宣布媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》。

表决状况:赞同9票,对立票0票,放弃票0票,逃避票0票。

特此布告。

董事会

2019年4月25日

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 布告编号:临2019-019

第六届监事会第十三次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2019年4月24日在公司A楼三楼会议室举行,会议告诉于2019年4月12日以电子邮件办法宣布。会议应到监事5人,实到5人,公司董事会秘书、财务总监马进华列席了会议。会议由监事会主席施夕友掌管,会议的举行契合《公司法》和《公司章程》规则。会议审议并以书面记名表决的办法经过如下抉择:

审议经过了《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2019年第一季度陈说全文及其正文》

依据《证券法》68条规则,公司监事会对董事会编制的2019年第一季度陈说宣布如下审阅定见:

1、一季报的编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司内部办理准则的各项规则;

2、一季报的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规则,所包括的信息可以从各个方面实在地反映出公司一季度的运营办理和财务状况等事项;

3、在提出本定见前,没有发现参加一季报编制和审议的人员有违背保密规则行为。

表决成果:5票赞同,0票放弃,0票对立。

特此布告。

监事会

2019年4月25日

公司代码:600575 公司简称:皖江物流

2019

第一季度陈说

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